واریز پول زیاد ناگهانی به حساب استعلام خواهد شد؟
حسام . ق پرسیده شده در 2 ماه پیش سلام خسته نباشید. یه پول زیاد به صورت ناگهانی به حساب من واریز شده و من هم اطلاع نداشتم اما وسوسه شدم و مقداری از اون رو برداشت کردم. میخواستم بپرسم که واریز پول زیاد ناگهانی به حساب استعلام خواهد شد؟ آیا من بخاطر برداشت بخشی از پول مجازات میشم؟ این کار دزدی محسوب میشه؟
1 پاسخ
وکیل پایه یک دادگستری سعید ستوده پارسا عضو سایت پاسخ داده شده در 1 ماه پیش با سلام و وقت بخیر. بنا بر آن که جابجایی های مالی سنگین مانند برداشت و واریز مبالغ زیاد پول و به طور کلی گردش مالی بالا، همواره توسط بانک مرکزی و بانک مربوطه رصد خواهد شد و در صورت مشاهده موارد مشکوک، حساب شما بلوکه خواهد شد. در صورتی که مبلغی از آن کسر شده باشد باید به مالک و یا بانک مرکزی برگشت داده شود. در صورت عدم پرداخت این موضوع، مصداق پولشویی خواهد بود و مجازات در پی خواهد داشت.
لیست وکلای تهران
اسامی و رزومه بهترین وکلای شاخص و مطرح تهران عبارتند از:
لیست وکلای تهران
وکیل سعید ستوده 
- وکیل پایه یک دادگستری
- کارشناس ارشد حقوق خصوصی
- عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
- بیش از ۱۴ سال سابقه
وکیل حامد شاکری نیا
- وکیل پایه یک دادگستری
- عضو مرکز وکلای قوه قضاییه
- بیش از ۱۵ سال سابقه
وکیل مرجانه فشنگچی
- وکیل پایه یک دادگستری
- کارشناس ارشد حقوق خصوصی
- رتبه دو رقمی آزمون وکالت و عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
- بیش از ۱۵ سال سابقه
وکیل محمد فرخی
- وکیل پایه یک دادگستری
- کارشناس ارشد حقوق خصوصی
- عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
- بیش از ۲۲ سال سابقه
دکتر مهرداد محمدی (بخش بین الملل)
- مشاور حقوقی و امور قراردادهای شرکت‌هایی چون هواپیمایی قطر و …
- داوری اختلافات قراردادی فدراسیون فوتبال ایران
- داور مرکز بین‌المللی مرکز داوری شانگهای (SHIAC)
وکیل امیر بهادر عامری
- وکیل پایه یک دادگستری در اصفهان
- کارشناس ارشد حقوق خصوصی
- عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
- بیش از ۵ سال سابقه
وکیل اصغر قنبری
- کارآموز وکالت
- کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی اهر
- عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
- کمتر از 2 سال سابقه
خانم فریبا رنجبر
- کارآموز وکالت
- عضو کانون وکلای دادگستری البرز
- کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی
