واریز پول زیاد ناگهانی به حساب استعلام خواهد شد؟

حسام . ق پرسیده شده در 2 ماه پیش
سلام خسته نباشید. یه پول زیاد به صورت ناگهانی به حساب من واریز شده و من هم اطلاع نداشتم اما وسوسه شدم و مقداری از اون رو برداشت کردم. میخواستم بپرسم که واریز پول زیاد ناگهانی به حساب استعلام خواهد شد؟ آیا من بخاطر برداشت بخشی از پول مجازات میشم؟ این کار دزدی محسوب میشه؟

1 پاسخ
وکیل پایه یک دادگستری سعید ستوده پارسا عضو سایت پاسخ داده شده در 1 ماه پیش
با سلام و وقت بخیر. بنا بر آن که جابجایی های مالی سنگین مانند برداشت و واریز مبالغ زیاد پول و به طور کلی گردش مالی بالا، همواره توسط بانک مرکزی و بانک مربوطه رصد خواهد شد و در صورت مشاهده موارد مشکوک، حساب شما بلوکه خواهد شد. در صورتی که مبلغی از آن کسر شده باشد باید به مالک و یا بانک مرکزی برگشت داده شود. در صورت عدم پرداخت این موضوع، مصداق پولشویی خواهد بود و مجازات در پی خواهد داشت.

تماس جهت اعطای وکالت

مشاوره حقوقی (همراه با هزینه)

سوال حقوقی دارم

لیست وکلای تهران
اسامی و رزومه بهترین وکلای شاخص و مطرح تهران عبارتند از:


لیست وکلای تهران

 

وکیل سعید ستوده تیک آبی تایید هویت
ستاره امتیاز

تصویر جناب وکیل آقای سعید ستوده پارسا

  • وکیل پایه یک دادگستری
  • کارشناس ارشد حقوق خصوصی
  • عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
  • بیش از ۱۴ سال سابقه

تماس جهت اعطای وکالت

 

مشاهده رزومه وکیل

 

وکیل حامد شاکری نیا تیک آبی تایید هویت
ستاره امتیاز

جناب آقای حامد شاکری نیا وکیل پایه یک دادگستری
جناب آقای حامد شاکری نیا وکیل پایه یک دادگستری
  • وکیل پایه یک دادگستری
  • عضو مرکز وکلای قوه قضاییه
  • بیش از ۱۵ سال سابقه

تماس جهت اعطای وکالت

 

مشاهده رزومه وکیل

 

وکیل مرجانه فشنگچی تیک آبی تایید هویت
ستاره امتیاز

مرجانه فشنگچی وکیل پایه یک دادگستری

  • وکیل پایه یک دادگستری
  • کارشناس ارشد حقوق خصوصی
  • رتبه دو رقمی آزمون وکالت و عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
  • بیش از ۱۵ سال سابقه

تماس جهت اعطای وکالت

 

مشاهده رزومه وکیل

 

وکیل محمد فرخی تیک آبی تایید هویت
ستاره امتیاز

تصویر وکیل محمد فرخی

  • وکیل پایه یک دادگستری
  • کارشناس ارشد حقوق خصوصی
  • عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
  • بیش از ۲۲ سال سابقه

 

تماس جهت اعطای وکالت

 

مشاهده رزومه وکیل

 

دکتر مهرداد محمدی (بخش بین الملل) تیک آبی تایید هویت
ستاره امتیاز

دکتر مهرداد محمدی وکیل بین الملل
دکتر مهرداد محمدی وکیل بین الملل
  • مشاور حقوقی و امور قراردادهای شرکت‌هایی چون هواپیمایی قطر و …
  • داوری اختلافات قراردادی فدراسیون فوتبال ایران
  • داور مرکز بین‌المللی مرکز داوری شانگهای (SHIAC)

 

 

تماس جهت اعطای وکالت

 

وکیل ملیحه سنگ سفیدی تیک آبی تایید هویت
ستاره امتیاز

خانم ملیحه سنگ سفیدی وکیل دادگستری

 

  • وکیل دادگستری
  • کارشناس ارشد حقوق
  • عضو وکلای مرکز مشاوران و کارشناسان قوه قضاییه

 

تماس جهت اعطای وکالت

 

مشاهده رزومه وکیل

 

 

وکیل امیر بهادر عامری

امتیاز ۴ ستاره

تصویر جناب وکیل آقای امیر بهادر عامری

  • وکیل پایه یک دادگستری در اصفهان
  • کارشناس ارشد حقوق خصوصی
  • عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
  • بیش از ۵ سال سابقه

 

تماس جهت اعطای وکالت

 

مشاهده رزومه وکیل

 

وکیل اصغر قنبری
امتیاز ۴ ستاره

تصویر جناب وکیل آقای اصغر قنبری

  • کارآموز وکالت
  • کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی اهر
  • عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
  • کمتر از 2 سال سابقه

 

تماس جهت اعطای وکالت

 

مشاهده رزومه وکیل

 

خانم فریبا رنجبر
امتیاز ۳ ستاره

تصویر خانم فریبا رنجبر؛ کارشناس حقوقی

  • کارآموز وکالت
  • عضو کانون وکلای دادگستری البرز
  • کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی

 

تماس جهت اعطای وکالت

 

مشاهده رزومه

دکمه بازگشت به بالا