واریز پول زیاد ناگهانی به حساب استعلام خواهد شد؟
حسام . ق پرسیده
بهترین پاسخ
حسن اسماعیلی وکیل پایه یک دادگستریرزرو مشاوره
آیا واریز پول زیاد و ناگهانی به حساب استعلام خواهد شد؟
بله، در برخی شرایط واریز ناگهانی مبالغ سنگین به حساب بانکی ممکن است موجب استعلام و بررسی از سوی نهادهای نظارتی و بانکی شود.
۱. چه مقدار پول ممکن است باعث استعلام شود؟
بانک‌ها و نهادهای نظارتی (مانند واحد مبارزه با پول‌شویی بانک مرکزی و سازمان مالیاتی) بر تراکنش‌های مشکوک مالی نظارت دارند.
مبالغی که ممکن است بررسی شوند:
- واریز بالای ۵۰۰ میلیون تومان (ممکن است بسته به شرایط، از سوی بانک بررسی شود).
- تراکنش‌هایی که با الگوی معمول حساب شما مغایرت داشته باشند (مثلاً اگر همیشه مبالغ کوچک جابه‌جا کرده‌اید و ناگهان یک مبلغ سنگین دریافت کنید).
- تراکنش‌های پی‌درپی و مشکوک در یک بازه زمانی کوتاه.
در صورتی که بانک یا نهادهای مالیاتی به واریز ناگهانی مشکوک شوند، ممکن است حساب شما برای بررسی مسدود شود تا منبع پول مشخص شود.
۲. چه عواملی باعث حساس شدن سیستم بانکی می‌شود؟
مواردی که می‌تواند باعث بررسی حساب بانکی شود:
- واریز مبالغ سنگین از افراد ناشناس
- دریافت پول از حساب‌های مشکوک (مثلاً افراد تحت تعقیب قضایی)
- دریافت پول بدون توضیح منطقی یا عدم تطابق با شغل و درآمد صاحب حساب
- انتقال‌های مکرر به حساب‌های مختلف بدون دلیل مشخص
- دریافت پول از منابع خارجی بدون اعلام قبلی به بانک
اگر بانک به تراکنش مشکوک شود، ممکن است از شما مدارکی برای توضیح منبع پول درخواست کند.
۳. آیا خرج کردن پول قبل از بررسی مشکلی ایجاد می‌کند؟
- اگر پول مشکوک باشد و استعلام انجام شود، بانک می‌تواند حساب شما را مسدود کند و در برخی موارد، شما باید مبلغ را بازگردانید.
- اگر حساب شما مسدود شود، ممکن است از شما خواسته شود که مدارک اثباتی ارائه دهید که نشان دهد این پول از یک منبع قانونی دریافت شده است.
بنابراین، خرج کردن پول قبل از مشخص شدن وضعیت آن ممکن است مشکلاتی ایجاد کند.
۴. چه نهادهایی می‌توانند حساب بانکی را بررسی کنند؟
در صورت واریز ناگهانی مبلغ زیاد، ممکن است نهادهای زیر حساب شما را بررسی کنند:
- بانک مرکزی و واحد مبارزه با پول‌شویی
- سازمان امور مالیاتی (در صورت عدم ثبت رسمی درآمد)
- پلیس فتا (اگر تراکنش با جرایم مالی مرتبط باشد)
- قوه قضائیه (در صورت وجود شکایت یا تخلف مالی)
۵. نتیجه‌گیری
- اگر مبلغ زیادی به حساب شما واریز شود، ممکن است بانک یا سازمان‌های مالیاتی استعلام بگیرند.
- در صورت مشکوک بودن تراکنش، حساب شما ممکن است مسدود شود تا مدارک لازم ارائه شود.
- اگر منبع پول قانونی باشد، مشکلی ایجاد نمی‌شود، اما اگر تراکنش غیرعادی باشد، امکان پیگیری از سوی مراجع ذی‌صلاح وجود دارد.
- قبل از خرج کردن مبلغ، بهتر است از قانونی بودن منبع پول مطمئن شوید.
اگر مبلغ سنگینی به حساب شما واریز شده و نگران بررسی آن هستید، می‌توانید با بانک خود یا یک وکیل متخصص مشورت کنید.
حسن اسماعیلی
وکیل پایه یک دادگستری
سابقه:18 سال
-
خدمات:
مشاوره حقوقی، وکالت، تنظیم اوراق قضایی -
رضایت مراجعین:
4.92/5 -
هزینه خدمات:
با توجه به پیچیدگی موضوع پرونده
با بیش از 17 سال سابقه وکالت و تجربه بالا در امور تخصصی
حامد شاکری نیا
وکیل پایه یک دادگستری
سابقه:17 سال
-
خدمات:
مشاوره حقوقی، وکالت، تنظیم اوراق قضایی -
رضایت مراجعین:
4.91/5 -
هزینه خدمات:
با توجه به پیچیدگی موضوع پرونده
با بیش از 17 سال سابقه وکالت و تجربه بالا در امور تخصصی
مرجانه فشنگچی
وکیل پایه یک دادگستری
سابقه:17 سال
-
خدمات:
مشاوره حقوقی، وکالت، تنظیم اوراق قضایی -
رضایت مراجعین:
4.89/5 -
هزینه خدمات:
با توجه به پیچیدگی موضوع پرونده
از جمله مطرح ترین و شناخته شده ترین وکلای پایه یک دادگستری در تهران
رتبه دو رقمی آزمون وکالت و عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
با بیش از 17 سال سابقه وکالت و تجربه بالا در امور تخصصی
پژمان هاشم پور
وکیل پایه یک دادگستری
سابقه:10سال
-
خدمات:
مشاوره حقوقی، وکالت، تنظیم اوراق قضایی -
رضایت مراجعین:
4.74/5 -
هزینه خدمات:
با توجه به پیچیدگی موضوع پرونده
وكيل و مشاور حقوقي شركت صنايع شيميايي پاك طيف نگار/
وكيل و مشاور حقوقي شركت موج پژوه البرز/
/ معاونت حقوقي شركت سامسونگ
/ مشاور حقوقي شركت ليزينگ ايرانيان
مشاور حقوقي شركت بازرگاني حلواِئي
رضا قهرمانی نژاد
وکیل دادگستری
سابقه:2 سال
-
خدمات:
مشاوره حقوقی، وکالت، تنظیم اوراق قضایی -
رضایت مراجعین:
4.85/5 -
هزینه خدمات:
با توجه به پیچیدگی موضوع پرونده
با بیش از 2 سال سابقه وکالت و تجربه بالا در امور تخصصی
معصومه پریزن
وکیل پایه یک دادگستری
سابقه:4 سال
-
خدمات:
مشاوره حقوقی، وکالت، تنظیم اوراق قضایی -
رضایت مراجعین:
4.74/5 -
هزینه خدمات:
با توجه به پیچیدگی موضوع پرونده
با بیش از 4 سال سابقه وکالت و تجربه بالا در امور تخصصی
رشید اعظمی
وکیل پایه یک دادگستری
سابقه:10 سال
-
خدمات:
مشاوره حقوقی، وکالت، تنظیم اوراق قضایی -
رضایت مراجعین:
4.86/5 -
هزینه خدمات:
با توجه به پیچیدگی موضوع پرونده
فعالیت در تبریز، جلفا، مرند، سوفیان، شبستر، اسکو، خسروشهر و همجنین شهر باکو در کشور آذربایجان
وکیل رسمی شرکت تیپاکس
با بیش از 10 سال سابقه وکالت و تجربه بالا در امور تخصصی
وکیل رسمی جناب آقای افشین آذری، خواننده مشهور آذری زبان
متخصص در امور کیفری، ملکی، خانواده، مهاجرت (آلمان)،
مونا الماسی
وکیل پایه یک دادگستری
سابقه:6 سال
-
خدمات:
مشاوره حقوقی، وکالت، تنظیم اوراق قضایی -
رضایت مراجعین:
4.74/5 -
هزینه خدمات:
با توجه به پیچیدگی موضوع پرونده
با بیش از 6 سال سابقه وکالت و تجربه بالا در امور تخصصی
فاطمه مرادی حقیقت
وکیل پایه یک دادگستری
سابقه:17 سال
-
خدمات:
مشاوره حقوقی، وکالت، تنظیم اوراق قضایی -
رضایت مراجعین:
4.83/5 -
هزینه خدمات:
با توجه به پیچیدگی موضوع پرونده
با بیش از 17 سال سابقه وکالت و تجربه بالا در امور تخصصی
محمد فرخی
وکیل پایه یک دادگستری
سابقه:22 سال
-
خدمات:
مشاوره حقوقی، وکالت، تنظیم اوراق قضایی -
رضایت مراجعین:
4.61/5 -
هزینه خدمات:
با توجه به پیچیدگی موضوع پرونده
هدیه عرفانیان
وکیل پایه یک دادگستری
سابقه:10 سال
-
خدمات:
مشاوره حقوقی، وکالت، تنظیم اوراق قضایی -
رضایت مراجعین:
4.92/5 -
هزینه خدمات:
با توجه به پیچیدگی موضوع پرونده
وکالت مدنی در خصوص پرونده های مالیات، اداره کار، ثبت شرکت، ثبت برند، دیوان عدالت اداری و…
خدمات ویژه شرکت های تجاری اعم از نمایندگی در انواع مذاکرات،داوری و مصالحه، ثبت برند، امور مالیات، و…
بهادر عامری
وکیل پایه یک دادگستری
سابقه:8 سال
-
خدمات:
مشاوره حقوقی، وکالت، تنظیم اوراق قضایی -
رضایت مراجعین:
4.66/5 -
هزینه خدمات:
با توجه به پیچیدگی موضوع پرونده
با بیش از 8 سال سابقه وکالت و تجربه بالا در امور تخصصی
اصغر قنبری
وکیل پایه یک دادگستری
سابقه:2 سال
-
خدمات:
مشاوره حقوقی، وکالت، تنظیم اوراق قضایی -
رضایت مراجعین:
4.67/5 -
هزینه خدمات:
با توجه به پیچیدگی موضوع پرونده
نظرات موکلین
اخیر
میانگین امتیاز
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
(4.7)
– 731 نظر
پرونده های شاخص موفق در گروه وکلای بزرگمهر
- پرونده سرقت از منازل با ۷۳ شاکی خصوصی که موفق به تبرئه متهم از تمامی اتهامات شد.
- پرونده سوزاندن دختر جوان توسط نامزد وی که ویدیوی آن در شبکه های اجتماعی بسیار جنجال به پا کرده بود منجر به دریافت دیه و مجازات متهم برای موکل شد.
جهت مشاهده ادامه لیست پرونده های شاخص موفق کلیک کنید.
