واریز پول زیاد ناگهانی به حساب استعلام خواهد شد؟

با سلام و وقت بخیر. بنا بر آن که جابجایی های مالی سنگین مانند برداشت و واریز مبالغ زیاد پول و به طور کلی گردش مالی بالا، همواره توسط بانک مرکزی و بانک مربوطه رصد خواهد شد و در صورت مشاهده موارد مشکوک، حساب شما بلوکه خواهد شد. در صورتی که مبلغی از آن کسر شده باشد باید به مالک و یا بانک مرکزی برگشت داده شود. در صورت عدم پرداخت این موضوع، مصداق پولشویی خواهد بود و مجازات در پی خواهد داشت.