Blogsپولشوییکیفری

مجازات پولشویی

برای اعطای وکالت به وکیل در خصوص مجازات پولشویی با شماره02144428277 و 09374807447 (منشی ۲۴ ساعته وکیل) تماس حاصل فرمایید.

چنانچه از وکیل پولشویی سوال دارید، در انتهای مطلب سوال خود را مطرح نمایید تا وکلای مجموعه سریعا به شما پاسخ دهند.

اگر سری به دادگاه ها بزنید متوجه می شوید که جرائم بسیاری با انگیزه های مالی اتفاق می افتند. افراد قصد دارند تا مسیر صد ساله را طی یک شب طی کرده و از این رو جرائم بسیاری را مرتکب می شوند. جرائمی مثل قاچاق مواد مخدر و کلاهبرداری را می توان از رایج ترین جرائمی نام برد که افراد با نیت های مالی انجام می دهند. برخی اوقات مجرمان طمع کرده و به حدی در این جرم غرق می شوند که هیچ راه خلاصی از آن برای ایشان وجود ندارد. هر چند که شاید بتوانند ثروتی از این مسیر به دست بیاورند اما در آخر دستگیر شده و هیچ لذتی از آن نخواهند برد.

پولشویی یکی از جرائم مالی بوده که باعث مجازات هرچه بیشتر خلافکاران می شود. در واقع پولشویی را می توان جرمی دانست که در آن پول نامشروع را که به واسطه ی عملی غیر قانونی به دست آمده، مشروع جلوه می دهند. ما در این مقاله قصد داریم به جرم و مجازات پولشویی بپردازیم تا شما را هر چه بیشتر با مفهوم این جرم آشنا کنیم. در صورتی که درباره ی حکم پولشویی و مجازات پولشویی کنجکاو هستید حتما در ادامه با ما همراه باشید.

این موضوع را به خاطر داشته باشید که گروه وکلای بزرگمهر به خوبی از تمامی جزئیات این جرم آگاهی داشته و می تواند در صورت درگیری با چنین پرونده ای با وکلای متخصص خود به یاری شما بیاید.

 

آیا میدانید؟ یک دادخواست اشتباه یا یک سخن نسنجیده پرونده ۱۰۰٪ پیروز شما را به شکست میکشاند؟دانید؟ یک دادخواست اشتباه یا یک سخن نسنجیده پرونده ۱۰۰٪ پیروز شما را به شکست میکشاند؟
آیا میدانید؟ یک دادخواست اشتباه یا یک سخن نسنجیده پرونده ۱۰۰٪ پیروز شما را به شکست میکشاند؟

 

لیست وکیل پولشویی

 

وکیل دکتر حسین مروج تیک آبی تایید هویت
ستاره امتیاز

حسین مروج وکیل پایه یک دادگستری
حسین مروج وکیل پایه یک دادگستری
  •  وکیل پایه یک دادگستری
  • بیش از ۴۰ سال سابقه حقوقی
  • دکترای حقوق خصوصی
  • دکترای حرفه ای مشاوره حقوقی DBA
  • استاد دانشگاه های آزاد و دانشکده علوم و فنون نیروهای مسلح از سال ۱۳۶۱
  • مدیر حقوقی نیروهای مسلح از سال ۱۳۶۱
  • عضو مرکز مشاوران قوه قضاییه

تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه وکیل

وکیل حامد شاکری نیا تیک آبی تایید هویت
ستاره امتیاز

جناب آقای حامد شاکری نیا وکیل پایه یک دادگستری
جناب آقای حامد شاکری نیا وکیل پایه یک دادگستری
  • وکیل پایه یک دادگستری
  • عضو مرکز وکلای قوه قضاییه
  • بیش از ۱۵ سال سابقه

تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه وکیل

 

وکیل مرجانه فشنگچی تیک آبی تایید هویت
ستاره امتیاز

مرجانه فشنگچی وکیل پایه یک دادگستری

  • وکیل پایه یک دادگستری
  • کارشناس ارشد حقوق خصوصی
  • رتبه دو رقمی آزمون وکالت و عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
  • بیش از ۱۵ سال سابقه

تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه وکیل

 

وکیل مونا الماسی تیک آبی تایید هویت
ستاره امتیاز

مونا الماسی وکیل پایه یک دادگستری
مونا الماسی وکیل پایه یک دادگستری
  •  وکیل پایه یک دادگستری
  • بیش از ۶ سال سابقه حقوقی
  • عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
  • کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

 

تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه وکیل

وکیل محمد فرخی تیک آبی تایید هویت
ستاره امتیاز

تصویر وکیل محمد فرخی

  • وکیل پایه یک دادگستری
  • کارشناس ارشد حقوق خصوصی
  • عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
  • بیش از ۲۲ سال سابقه

 

تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه وکیل

دکتر مهرداد محمدی (بخش بین الملل) تیک آبی تایید هویت
ستاره امتیاز

دکتر مهرداد محمدی وکیل بین الملل
دکتر مهرداد محمدی وکیل بین الملل
  • مشاور حقوقی و امور قراردادهای شرکت‌هایی چون هواپیمایی قطر و …
  • داوری اختلافات قراردادی فدراسیون فوتبال ایران
  • داور مرکز بین‌المللی مرکز داوری شانگهای (SHIAC)

 

تماس جهت اعطای وکالت

وکیل ملیحه سنگ سفیدی تیک آبی تایید هویت
ستاره امتیاز

خانم ملیحه سنگ سفیدی وکیل دادگستری

 

  • وکیل دادگستری
  • کارشناس ارشد حقوق
  • عضو وکلای مرکز مشاوران و کارشناسان قوه قضاییه

 

تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه وکیل

 

 

وکیل امیر بهادر عامری

امتیاز ۴ ستاره

تصویر جناب وکیل آقای امیر بهادر عامری

  • وکیل پایه یک دادگستری در اصفهان
  • کارشناس ارشد حقوق خصوصی
  • عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
  • بیش از ۵ سال سابقه

 

تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه وکیل

 

وکیل اصغر قنبری
امتیاز ۴ ستاره

تصویر جناب وکیل آقای اصغر قنبری

  • کارآموز وکالت
  • کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی اهر
  • عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
  • کمتر از 2 سال سابقه

 

تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه وکیل

 

خانم فریبا رنجبر
امتیاز ۳ ستاره

تصویر خانم فریبا رنجبر؛ کارشناس حقوقی

  • کارآموز وکالت
  • عضو کانون وکلای دادگستری البرز
  • کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی

 

تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه

چرا باید وکالت پرونده مجازات پولشویی را به گروه وکلای بزرگمهر بسپاریم

از آنجا که در دفاع از پرونده پولشویی، تخصص و تجربه وکیل معیار و ملاک بسیار مهمی در تعیین سرنوشت پرونده است، تجربه بالا و همچنین موفقیت وکیل در زمینه پرونده های مشابه و یکسان، بسیار تاثیرگذار بوده و می تواند پرونده شما را به بهترین نتیجه ممکن هدایت کند. با در نظر گرفتن این اصل مهم، ما در گروه وکلای بزرگمهر در تلاش هستیم تا با هدف افزایش کیفیت و افزایش هرچه بیشتر آمار موفقیت پرونده ها، وکالت پرونده شما را وکیل پولشویی با تجربه که سابقه موفقیت در پرونده مشابه پرونده شما را در زمینه پرونده شما داشته باشد. در صورتی که تنها قصد اعطای وکالت دارید با گروه وکلای بزرگمهر تماس بگیرید تا کارشناسان ما جهت تنظیم وقت جلسه شما با وکیل متخصص در زمینه پرونده، اقدام نمایند.

جرم پولشویی

در صورتی که بخواهیم پولشویی را تعریف کنیم بهتر است بگوییم که پولشویی درواقع به معنای تبدیل پول و سودی که از راه های خلاف و نامشروع به دست آمده به سود به ظاهر مشروع می باشد. درواقع اگر کسی پول و ثروتی که از راه های غیر قانونی به دست آورده را صرف کارهای قانونی نماید و از این روش سعی کند تا قانون را دور بزند، عمل پولشویی انجام شده است. شما به هر جای دنیا که سر بزنید پولشویی را کاری غیر قانونی دانسته و فردی که این کار را انجام دهد مجرم شناخته شده و مجازات پولشویی برای وی در نظر گرفته می شود. در قانون مجازات اسلامی هم مجازات پولشویی در نظر گرفته شده که بحث امروز ما در این مقاله می باشد.

دلایل رخ دادن پولشویی

می توان گفت دلیل پولشویی این است که شخص می خواهد تا راه اصلی کسب درآمد وی مخفی مانده و با کمک و به واسطه ی انجام کارهای به ظاهر قانونی بتوان قانون را از پیدا کردن منبع اصلی درآمد فریب داد. درواقع پولشویی را می توان نوعی رد گم کردن محسوب کرد تا قانون در توانایی منشا اصلی پول ناتوان باشد. مجازات پولشویی اغلب به نوع جرم اولیه بستگی داشته و اغلب افرادی که در کارهای غیر قانونی مانند قاچاق، کلاهبرداری، رشوه و غیره هستند از این روش به منظور پولشویی یا اصطلاحا تمیز کردن پول استفاده می کنند. به وسیله ی پولشویی پولی که از روش نامشروع به دست آمده بدون این که هر گونه ردی از خود به جا گذاشته باشد وارد چرخه ی اقتصادی کشورها می شود.

انواع پولشویی

پولشویی انواع مختلفی دارد که مجازات پولشویی در هر کدام متفاوت است. در ادامه به معرفی انواع پولشویی می پردازیم.

پولشویی درونی:

در صورتی که فعالیت های غیر قانونی و نامشروع در یک کشور انجام شده و پولشویی هم برای تمیز کردن پول ها در همان کشور رخ داده باشد، پولشویی درونی اتفاق افتاده است.

پولشویی صادراتی:

در صورتی که پول های نامشروع به دست آمده در یک کشور به منظور شستشو و رفع ابهام به خارج از کشور منتقل شوند، به این روش پولشویی صادراتی می گویند.

پولشویی وارداتی:

برخی افراد در سایر کشورها از طریق فعالیت های مجرمانه پول هایی را به دست آورده و برای جلوگیری از مجازات پولشویی این پول ها وارد کشورهای مورد نظر می شوند. به این روش پولشویی وارداتی گفته می شود.

مجازات پولشویی برای اشخاص حقیقی

قطعا دانستن مجازات پولشویی در هنگام صحبت از این جرم از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. بر اساس ماده ی 9 قانون مبارزه با پولشویی می توان گفت که کسانی که مرتکب جرم پولشویی می شوند، باید درآمد و همچنین عواید حاصل از آن را استرداد کرده و علاوه بر این، به جزای نقدی هم به عنوان مجازات پولشویی محکوم می شوند که باید به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز شود. در این شرایط همراه داشتن یک وکیل خوب می تواند به شما کمک کند تا مجازات پولشویی کم تری را متحمل شده و یا بخشیده شوید.

به این نکته دقت کنید که صدور و البته اجرای حکم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در شرایطی است که متهم از نظر جرم منشا شامل این حکم نبوده باشد. هر چند که قانون مصادره و ضبط اموال به نوعی مجازات پولشویی است اما در شرایطی که جرم جنبه ی بین المللی داشته برای آن مقررات خاصی پیش بینی نشده و فقط در تبصره ی 1 این ماده آمده است که در صورتی که موارد به دست آمده به اموال شخص دیگری تبدیل شده باشند، همان اموال هم ضبط خواهند شد.

مصادره ی اموال را می توان به عنوان موثرترین روش برای مبارزه با همه ی جرائم مالی دانست.

مجازات پولشویی برای اشخاص حقوقی

افراد حقوقی هم می توانند جرم پولشویی را مرتکب شده و طبق قانون حکم پولشویی برای آن ها صادر می شود. درباره ی اعمال مجازات پولشویی در این شرایط نمی توان شرکت تجاری را زندانی یا اعدام کرد اما به منظور جلوگیری از فساد مالی بیشتر قانون به جلوگیری از فعالیت شرکت یا انحلال آن رای می دهد. در این شرایط متهم ممکن است ضررهای بسیاری را مرتکب شود که به منظور جلوگیری از آن بهتر است با وکیل پولشویی مشورت کرده و از راهنمایی های وی بهره بگیرد.

درواقع امروزه جرائم بسیاری در زمینه ی مالی که به شرکت ها مربوط هستند و به وسیله ی افراد حقیقی و تحت پوشش افراد حقوقی صورت می گیرند، وجود دارند که در این شرایط مجازات پولشویی متفاوتی برای ایشان در نظر گرفته می شود.

معاونت در پولشویی

ممکن است که گاها شخص در انجام جرم پولشویی نقشی نداشته اما موجبات ارتکاب جرم را فراهم کند یا شرایط را برای متهم آسان نماید و یا حتی از طریق تحریک، ترغیب و دسیسه به نحوی در ارتکاب جرم دخالت کند، این شخص تحت عنوان معاون جرم شناخته می شود. لازم است بدانید که در قانون جمهوری اسلامی ایران درباره ی معاونت در جرم پولشویی مجازات پولشویی و یا هر گونه حکم پولشویی خاصی در نظر گرفته نشده است. در این شرایط لازم است که به ماده ی 126 قانون مجازات اسلامی 1392 رجوع کرد. این در شرایطی است که بنا به نقش بسیار مهمی که معاون های جرم در فراهم کردن شرایط برای پولشویان جهت تحقق جرم دارند و حتی گاها نقش پر رنگ تری نسبت به کسانی که جرم اصلی را مرتکب شده است، ایفا می کنند. در این شرایط نیاز بود تا قانون گذار نسبت به این افراد توجه بیشتری می کرد اما کسانی که این جرم را مرتکب شده اند می توانند خاطرجمع باشند که حکم پولشویی برای این افراد وجود ندارد.

مجازات جرم پولشویی

همانطور که در قسمت های بالا هم اشاره کردیم؛ مصادره ی اموال را می توان اولین حکم پولشویی دانست که برای افرادی که این جرم را مرتکب شده اند، در نظر گرفته می شود. مصادره را می توان به عنوان مهم ترین و بهترین بخش مجازات در نظر گرفت که به کمک وکیل پولشویی می توان مجازات را تا حد امکان کاهش داد. مصادره برای این جرم در نظر گرفته شده چرا که این مجازات پولشویی می تواند تا حدود بسیار زیادی انگیزه های سایر افراد را برای اقدام به این جرم کاهش دهد. در درجات بعدی در قانون برای حکم پولشویی، جزای نقدی در نظر گرفته شده است که مجرم یا مجرمان علاوه بر مصادره، به جزای نقدی هم محکوم می شوند.

همانطور که گفتیم مجازات پولشویی می تواند شامل افراد حقیقی و حقوقی شود پس بهتر است افراد با دقت بیشتری قدم بردارند. در وهله ی آخر هم مجرم هم درباره ی جرم اولیه مجازات شده ( به عنوان مثال منشا پول های کثیف قاچاق انسان بوده در ابتدا مجازات جرم قاچاق برای مجرمان در نظر گرفته شده) و هم حبس تعزیری گریبان گیر وی خواهد بود که بر اساس ردیف ها و درجات مختلف می تواند متفاوت باشد.

در اغلب موارد میزان حبس بین 2 تا 5 سال و یا 5 تا 10 سال تعیین می شود. در صورتی که جرم پولشویی به صورت سازمان یافته انجام شده باشد، مجازات به اندازه ی درجه ی یک تشدید خواهد شد.

شما می توانید با مشورت با وکلای گروه بزرگمهر به خوبی از همه ی موارد مربوط به این جرم و حکم پولشویی آگاه شده و در صورتی که درگیر چنین پرونده ای باشید می توانید با سپردن پرونده ی خود به وکلای متخصص این گروه خیال خود را راحت کنید چرا که وکلای این گروه بسیار متخصص و با تجربه بوده و تمام تلاش خود را برای حل مشکل موکلان خود به کار می برند.

مزایای وکلای با تجربه گروه بزرگمهر  

  • سرعت بخشیدن به روند دادرسی
  • حضور در جلسات دادگاه بدون نیاز به حضور موکل و گزارش دهی منظم به موکل
  • حفظ اسرار و اطلاعات موکل و عدم فاش شدن آن ها
  • شفاف سازی مسائل حقوقی برای موکل
  • پیگیری منظم روند پرونده تا زمان حاصل شدن نتیجه پرونده
  • حق وکالت منصفانه
  • جذب اعتماد موکل و برقراری ارتباط موثر با او
  • انجام فعالیت های حقوقی با به روز ترین سیستم حقوقی
  • به روز بودن و اطلاع از آخرین قوانین کشور
  • برخورد مناسب و محترمانه با موکل و قاضی موکل
  • فعالیت گروه های مجرب در تمامی زمینه های حقوقی(ملکی، خانواده و…)، کیفری و … .

وکالت تخصصی

 

گروه وکلای بزرگمهر با سابقه چندین ساله و داشتن وکلای مجرب و متخصص در تمامی زمینه های حقوقی و کیفری آماده ارائه خدمات و رسیدگی به پرونده های حقوقی و کیفری شما می باشد.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید. 02144428277

به وکیل مجازات پولشویی امتیاز دهید

316

امتیاز کل وکیل مجازات پولشویی

از طریق دکمه زیر به وکیل مجازات پولشویی امتیاز دهید

امتیاز کاربران: 4.94 ( 5 رای)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

توجه : شماره تماس شما منتشر نخواهد شد

*

22 + = 23

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا